Notre expertise
pour la cartographie des risques opérationnels

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Le test d’adéquation entre le service proposé et le profil client est un point de vigilance majeur pour les conseillers en investissement financier. InFactis élabore des outils de recueil adaptés, vérifie la présence des mentions légales requises, et valide la cohérence entre objectifs d’investissement, horizon de placement, et produits conseillés. Ce processus est intégré à notre contrôle de conformité des conseils en investissement, garantissant une documentation complète, traçable, et conforme aux attentes des régulateurs. Nous veillons ainsi à renforcer la protection du client tout en sécurisant juridiquement l'activité du professionnel.

La conformité des CIF est au cœur du positionnement d’InFactis. En lien avec les associations professionnelles comme l’ANACOFI ou la CNCIF, nous vérifions la qualité des informations clients, la mise à jour des procédures internes, et la cohérence des supports d’entrée en relation. Nos équipes interviennent également sur les outils d’évaluation des risques, les supports de conseil, et les documents d’adéquation du placement. Ce travail rigoureux permet d’éviter les sanctions AMF, de sécuriser le conseil prodigué et de maintenir une conformité stricte avec les référentiels imposés par les associations représentatives du secteur.

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