Notre expertise
pour la mise en conformité des CIF vis‑à‑vis de l’AMF

Vous êtes à la recherche d'un cabinet de conseil spécialisé pour la mise en conformité des CIF vis‑à‑vis de l’AMF à Lyon (69000) ?

Les tests d’adéquation sont au fondement de la conformité des conseils en investissement. Chaque recommandation doit être cohérente avec le profil client, ses objectifs de placement, son horizon temporel, et sa tolérance au risque. InFactis accompagne ses clients dans la structuration de ces tests : modèles de questionnaires, scoring automatisé, validation des supports, et archivage conforme. Nous vérifions la traçabilité du conseil et la qualité des réponses collectées. Ce travail garantit à la fois la sécurité juridique de l’entreprise, la satisfaction de l’investisseur, et la conformité face aux attentes de l’AMF ou des associations professionnelles sectorielles.

La conformité des CIF est encadrée par des exigences strictes, notamment lorsqu’ils sont rattachés à des associations comme l’ANACOFI ou la CNCIF. InFactis propose un accompagnement personnalisé pour garantir la mise en conformité des documents réglementaires, du document d’entrée en relation au rapport d’adéquation. Nous effectuons un contrôle interne structuré sur les pratiques commerciales, les supports utilisés, et les enregistrements clients. Cette démarche permet de sécuriser l’activité, d’anticiper les contrôles de l’AMF, et de préserver la réputation du professionnel. En nous confiant ce suivi, les CIF gagnent en sérénité et en conformité durable.

In Factis Conseil est un cabinet de conseil spécialisé de référence pour la mise en conformité des CIF vis‑à‑vis de l’AMF à Lyon (69000).