Notre expertise
pour le contrôle de conformité lutte anti‑blanchiment

Situés à Bordeaux (33000), vous cherchez un cabinet de conseil spécialisé pour le contrôle de conformité lutte anti‑blanchiment ?

Nous observons une évolution rapide des attentes en matière de contrôle réglementaire. Les autorités ne se contentent plus de la conformité formelle : elles exigent des preuves de gouvernance active et d’un pilotage des risques intégré. C’est pourquoi nous développons des méthodologies fines de traçabilité des décisions, d’archivage sécurisé et de remontées d’alerte. Cette structuration donne à nos clients les outils nécessaires pour faire face à un contrôle ACPR ou AMF dans des délais courts. En adaptant nos livrables aux réalités des régulateurs, nous permettons à chaque structure de démontrer une posture proactive et techniquement solide.

Le contrôle de conformité RGPD pour les sociétés financières et gestionnaires d’actifs représente un enjeu majeur. Nous intervenons pour cartographier les risques liés aux données personnelles, évaluer les traitements sensibles et proposer des correctifs adaptés. Le respect du cadre européen du RGPD est d’autant plus crucial qu’il s’imbrique avec les exigences de l’AMF, notamment pour la gestion de la connaissance client. Notre approche est à la fois juridique et opérationnelle. Elle vise à garantir la protection des données, limiter les risques de sanctions et fluidifier les relations entre directions juridiques, DPO et RCCI.

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