Notre expertise
pour le contrôle de conformité lutte anti‑blanchiment

Situés à Marseille (13000), vous cherchez un cabinet de conseil spécialisé pour le contrôle de conformité lutte anti‑blanchiment ?

L’efficacité d’un audit repose autant sur la précision technique que sur la pédagogie des restitutions. Nous construisons des documents de conformité pensés pour être compris et actionnables. Chaque recommandation est classée selon son niveau de criticité, son impact réglementaire et sa faisabilité opérationnelle. Nous intégrons également des métriques visuelles pour alerter sur les écarts critiques. Ce format permet une lecture hiérarchisée, adaptée aux comités de direction comme aux responsables opérationnels. En professionnalisant la restitution, nous transformons un audit en véritable levier d’amélioration continue, aligné sur les exigences stratégiques du pilotage des risques.

La conformité des CIF est encadrée par des exigences strictes, notamment lorsqu’ils sont rattachés à des associations comme l’ANACOFI ou la CNCIF. InFactis propose un accompagnement personnalisé pour garantir la mise en conformité des documents réglementaires, du document d’entrée en relation au rapport d’adéquation. Nous effectuons un contrôle interne structuré sur les pratiques commerciales, les supports utilisés, et les enregistrements clients. Cette démarche permet de sécuriser l’activité, d’anticiper les contrôles de l’AMF, et de préserver la réputation du professionnel. En nous confiant ce suivi, les CIF gagnent en sérénité et en conformité durable.

In Factis Conseil est un cabinet de conseil spécialisé de référence pour le contrôle de conformité lutte anti‑blanchiment à Marseille (13000).