Notre expertise
pour la cartographie des risques de non‑conformité

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Les tests d’adéquation sont au fondement de la conformité des conseils en investissement. Chaque recommandation doit être cohérente avec le profil client, ses objectifs de placement, son horizon temporel, et sa tolérance au risque. InFactis accompagne ses clients dans la structuration de ces tests : modèles de questionnaires, scoring automatisé, validation des supports, et archivage conforme. Nous vérifions la traçabilité du conseil et la qualité des réponses collectées. Ce travail garantit à la fois la sécurité juridique de l’entreprise, la satisfaction de l’investisseur, et la conformité face aux attentes de l’AMF ou des associations professionnelles sectorielles.

Face à l’évolution constante des normes, intégrer les critères de la finance durable (SFDR, Taxonomie verte, RIS) devient impératif. Nous réalisons des audits complets de conformité ESG, en validant la fiabilité des supports d’information, la traçabilité des données et la clarté des objectifs extra‑financiers. Cette expertise en contrôle de conformité permet à nos clients - CIF, sociétés de gestion, fonds spécialisés - de consolider leur positionnement responsable et de limiter les risques de greenwashing. Grâce à des indicateurs personnalisés, nous aidons à anticiper les contrôles de l’AMF et à aligner le discours marketing avec les obligations réglementaires.

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