Votre cabinet de conseil spécialisé
en conformité réglementaire
Compte‑rendu sur les frais

IN FACTIS CONSEIL accompagne le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sur le compte‑rendu sur les frais.

À force d'observer des dispositifs qui peinent, nous savons qu'un bon cadre se construit aussi par la discipline des revues annuelles. Plutôt que de tout réécrire, il est plus efficace de passer en revue les points clés, de tester quelques dossiers et de vérifier que les preuves existent vraiment. Cette approche met en perspective les responsabilités, évite les automatismes et alimente des décisions mieux argumentées. En structurant une revue annuelle de conformité réglementaire, en fiabilisant le contrôle interne et en pilotant la gestion des risques, l'organisation gagne en constance.

Dans une organisation financière, la conformité se teste souvent au moment où l'on doit rendre des comptes, pas quand tout va bien. Notre pratique consiste à préparer les équipes à cette exigence de transparence en renforçant ce qui tient réellement la démonstration : un dossier de conformité cohérent, des procédures internes utilisables, et une piste d'audit qui permet de retrouver vite l'information. En travaillant la conformité réglementaire comme une capacité de justification, on sécurise les arbitrages et l'on réduit la dépendance à quelques personnes clés.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ? Notre équipe vous accompagne sur le compte‑rendu sur les frais.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Pédagogie collaborative.

  2. Expérience et méthode.

  3. Pragmatisme et rigueur.

  4. Solutions  concrètes et exploitables.

  5. Externalisation maîtrisée.

  6. Veille réglementaire opérationnelle.