Votre cabinet de conseil spécialisé
en conformité réglementaire
Gestion sous mandat

Vous êtes une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) ? IN FACTIS CONSEIL vous accompagne sur la gestion sous mandat.

Parce qu'un dispositif n'est solide que s'il sait gérer les zones grises, nous intervenons souvent sur la conformité des communications et des échanges sensibles. Notes internes, supports commerciaux, réponses aux investisseurs : tout doit être cohérent, exact et aligné avec les processus réels. En partant d'exemples concrets, nous cadrons une revue des communications, définissons des règles de validation interne et organisons une traçabilité simple des versions. Cette discipline réduit les risques de messages contradictoires, renforce la conformité réglementaire et soutient une gouvernance plus lisible.

Dans les métiers régulés, l'écart le plus dangereux se glisse souvent entre ce que l'on croit maîtriser et ce que l'on sait démontrer. Notre approche consiste à remettre la preuve au bon endroit : dans les opérations, pas dans les intentions. En définissant des contrôles simples, en cadrant des échantillonnages réalistes et en explicitant les critères de conclusion, on fiabilise la chaîne de justification. Cette rigueur soutient la conformité réglementaire, renforce la piste d'audit, sécurise le contrôle interne et clarifie la maîtrise des risques.

Société de Gestion de Portefeuille (SGP), nos équipes vous accompagnent sur la gestion sous mandat.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Pédagogie collaborative.

  2. Expérience et méthode.

  3. Pragmatisme et rigueur.

  4. Solutions  concrètes et exploitables.

  5. Externalisation maîtrisée.

  6. Veille réglementaire opérationnelle.