Vous êtes un PSI régulé par l'ACPR ? IN FACTIS CONSEIL vous accompagne sur les instruments financiers simples et complexes.

Entre l'exigence des régulateurs et la réalité opérationnelle, le plus difficile reste souvent de garder le cap sans se perdre dans des check‑lists. Nous intervenons comme cabinet de conseil en conformité auprès d'acteurs financiers régulés pour bâtir des dispositifs lisibles, proportionnés et défendables en cas de contrôle. Chaque mission commence par un diagnostic factuel : cartographie des écarts, priorisation, puis plan d'actions. En sécurisant la gouvernance, la documentation et les preuves, on transforme la réglementation financière en repère de décision et la maîtrise des risques en réflexe.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme se joue rarement dans les intentions, mais dans la précision des dispositifs. Pour rendre le cadre tenable, nous aidons à organiser une conformité LCB‑FT proportionnée : segmentation des risques, vigilance adaptée, et critères d'alerte compréhensibles par les opérationnels. L'essentiel consiste à relier procédures et réalité des dossiers, puis à documenter les choix pour qu'ils résistent à la revue. En structurant dispositif de vigilance, contrôles, traçabilité et revue périodique, on renforce la solidité sans figer l'activité.

PSI régulé par l'ACPR, IN FACTIS CONSEIL répond à toutes vos questions concernant les instruments financiers simples et complexes.