Votre cabinet de conseil spécialisé
en conformité réglementaire
Lutte anti‑blanchiment

Vous êtes une Entreprise d'Investissement (EI) ? IN FACTIS CONSEIL vous accompagne sur la lutte anti‑blanchiment.

Dans un secteur où l'information circule vite et où l'erreur se paie, il est utile de traiter la conformité comme un outil de pilotage plutôt que comme une contrainte. Notre expérience montre qu'un bon dispositif commence par une lecture critique des textes, puis par une mise en musique concrète : qui fait quoi, à quel moment, et avec quelles preuves. En intervenant sur la conformité réglementaire, l'audit interne et le contrôle périodique, nous aidons à stabiliser les pratiques, renforcer la sécurité juridique et rendre la gestion des risques réellement actionnable.

Transformer une obligation en réflexe de pilotage suppose de soigner l'architecture de décision, pas seulement les livrables. Dans nos missions, nous aidons à définir des circuits de validation lisibles, des délégations maîtrisées et des traces exploitables, afin que chaque choix soit justifiable à tout moment. Ce travail, souvent sous‑estimé, réduit les frictions entre opérationnels et fonctions de contrôle, tout en améliorant la qualité des arbitrages. En renforçant la gouvernance, la traçabilité, le contrôle interne et la conformité réglementaire, on consolide une organisation capable d'évoluer sans perdre sa cohérence.

Entreprise d'Investissement (EI), nos équipes vous accompagnent sur la lutte anti‑blanchiment.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Pédagogie collaborative.

  2. Expérience et méthode.

  3. Pragmatisme et rigueur.

  4. Solutions  concrètes et exploitables.

  5. Externalisation maîtrisée.

  6. Veille réglementaire opérationnelle.