IN FACTIS CONSEIL accompagne le conseiller en instruments financiers (CIF) sur la lutte anti‑blanchiment et le financement du terrorisme.

Dans les activités régulées, la solidité d'un dispositif tient souvent à un sujet très concret : la capacité à gérer les contrôles périodiques sans effet de surprise, ni mobilisation disproportionnée. Plutôt que de viser l'exhaustivité, nous construisons un calendrier réaliste, des tests reproductibles et des critères de conclusion homogènes, afin que les constats deviennent comparables d'un cycle à l'autre. Cette discipline alimente un plan de contrôle cohérent, renforce la conformité réglementaire et clarifie la gestion des risques, tout en donnant aux équipes des repères stables pour agir.

Passer d'une obligation à un dispositif qui tient, c'est souvent une affaire de hiérarchisation : tout n'a pas le même poids, ni le même risque. Notre cabinet met l'accent sur une lecture critique des exigences, puis sur la construction d'un chemin simple pour les appliquer : priorités, responsabilités, échéances, preuves. Cette manière de travailler évite les chantiers interminables et rend les choix plus faciles à défendre. En articulant conformité réglementaire, contrôle interne, veille réglementaire et plan d'actions, nous installons une discipline pragmatique, au service d'une gestion des risques assumée.

Nous accompagnons le conseiller en instruments financiers (CIF) sur la lutte anti‑blanchiment et le financement du terrorisme avec rigueur, contactez‑nous.