Votre cabinet de conseil spécialisé
en conformité réglementaire
Lutte anti‑blanchiment

Vous êtes un PSI régulé par l'AMF ? Contactez nos équipes pour tout savoir concernant la lutte anti‑blanchiment.

Dans les dispositifs régulés, la tentation est grande de traiter la conformité comme une production de livrables, alors qu'elle repose d'abord sur des comportements observables. Nous travaillons donc l'alignement entre attentes, gestes métier et contrôles, en partant de cas concrets : arbitrages d'investissement, échanges sensibles, décisions d'exception. En installant un cadre de bonne conduite et des règles de déontologie applicables, on sécurise la conformité réglementaire sans freiner l'activité. Cette approche renforce la gestion des risques et donne aux équipes des repères stables.

Clarifier la frontière entre conformité et métier devient indispensable dès que l'on lance un nouveau produit ou une nouvelle offre de service. Plutôt que de multiplier les validations, nous préférons définir des règles de décision simples : quelles données sont nécessaires, quels contrôles déclencher, et qui arbitre en dernier ressort. Ce cadre réduit les interprétations divergentes et protège l'organisation quand les équipes évoluent. En travaillant la gouvernance, la documentation et la traçabilité, tout en tenant compte de la proportionnalité, on gagne en vitesse, en cohérence et en capacité d'explication.

PSI régulé par l'AMF, nos équipes vous accompagnent sur la lutte anti‑blanchiment.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Pédagogie collaborative.

  2. Expérience et méthode.

  3. Pragmatisme et rigueur.

  4. Solutions  concrètes et exploitables.

  5. Externalisation maîtrisée.

  6. Veille réglementaire opérationnelle.