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Dans les projets d'investissement, le point délicat n'est pas seulement l'intention commerciale, mais la capacité à démontrer que le conseil a été construit, compris et validé. Pour les professionnels soumis à un cadre exigeant, nous mettons en place une démarche qui fiabilise le recueil d'informations, explicite les critères d'arbitrage et sécurise la documentation produite. En clarifiant les responsabilités et les étapes de validation, on réduit les reprises ultérieures et on gagne en cohérence. Cette approche renforce l'adéquation, la gouvernance produit, la conformité CIF et la traçabilité des décisions.

Dans les métiers de la gestion et du conseil, la conformité se fragilise souvent sur un point très concret : la cohérence entre ce qui est écrit et ce qui est réellement fait. Nous intervenons pour remettre d'aplomb les dispositifs en commençant par une revue critique des politiques, puis par des ateliers qui confrontent chaque exigence aux pratiques. Cette démarche permet de fiabiliser la documentation réglementaire, d'installer une conformité opérationnelle compréhensible et de renforcer le contrôle interne là où il protège vraiment. Au final, la maîtrise des risques devient un outil de pilotage, pas un fardeau.

Société de Gestion de Portefeuille (SGP), nos équipes vous accompagnent sur la lutte anti‑blanchiment.