Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP), contactez nos équipes pour tout savoir concernant le rapport périodique.

Pour beaucoup d'acteurs régulés, le point de tension se situe dans le contrôle périodique : trop souvent vécu comme un exercice théorique, il devrait au contraire servir à vérifier que l'organisation tient, preuves à l'appui. Nous structurons des tests ciblés, fondés sur vos risques réels, puis nous traduisons les résultats en décisions exploitables : priorités, responsables, délais, et indicateurs de suivi. Ce travail renforce la maîtrise des risques, stabilise le contrôle interne et consolide une conformité réglementaire défendable, sans transformer les équipes en producteurs de papier.

Accompagner un acteur régulé, c'est souvent entrer dans le détail des flux pour identifier ce qui, concrètement, peut dérailler : valorisation, délégations, enregistrements, circuits de décision. Plutôt que de plaquer un modèle, nous partons de vos pratiques pour bâtir une cartographie des risques intelligible, puis la traduire en plan de contrôle réaliste, avec des tests simples et des preuves faciles à retrouver. Cette manière de travailler relie gestion des risques, contrôle permanent et dispositif de conformité afin d'éclairer les arbitrages, sans transformer l'organisation en machine administrative.

Nous accompagnons le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sur le rapport périodique avec rigueur, contactez‑nous.