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Dans la pratique, le contrôle interne se fragilise quand les contrôles ne sont pas reliés à des décisions concrètes. Pour éviter cette dérive, nous concevons des scénarios de test centrés sur les opérations clés, avec des critères de conclusion homogènes et des preuves faciles à retrouver. L'objectif est de rendre chaque résultat exploitable : ce qui doit être corrigé, ce qui peut être accepté, et ce qui exige une escalade. En renforçant l'efficacité opérationnelle, le contrôle interne, la conformité réglementaire et le plan de contrôle, la maîtrise des risques devient un réflexe.

Traduire la conformité en réflexes de terrain passe souvent par un travail précis sur les dispositifs de connaissance client et de collecte d'informations. Plutôt que d'ajouter des formulaires, nous cherchons la donnée utile, au bon moment, avec des critères de qualité explicites. Cette exigence réduit les reprises, sécurise les conseils et améliore la cohérence des dossiers, notamment quand l'organisation s'appuie sur plusieurs canaux. En cadrant le recueil des informations, en testant le processus d'adéquation et en fiabilisant la traçabilité, la conformité opérationnelle devient enfin une pratique maîtrisée.

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