Votre cabinet de conseil spécialisé
en conformité réglementaire
Risques opérationnels

Vous êtes un PSI régulé par l'AMF et vous vous interrogez sur les risques opérationnels ? Contactez‑nous.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme se joue rarement dans les intentions, mais dans la précision des dispositifs. Pour rendre le cadre tenable, nous aidons à organiser une conformité LCB‑FT proportionnée : segmentation des risques, vigilance adaptée, et critères d'alerte compréhensibles par les opérationnels. L'essentiel consiste à relier procédures et réalité des dossiers, puis à documenter les choix pour qu'ils résistent à la revue. En structurant dispositif de vigilance, contrôles, traçabilité et revue périodique, on renforce la solidité sans figer l'activité.

Dans une organisation financière, la conformité se teste souvent au moment où l'on doit rendre des comptes, pas quand tout va bien. Notre pratique consiste à préparer les équipes à cette exigence de transparence en renforçant ce qui tient réellement la démonstration : un dossier de conformité cohérent, des procédures internes utilisables, et une piste d'audit qui permet de retrouver vite l'information. En travaillant la conformité réglementaire comme une capacité de justification, on sécurise les arbitrages et l'on réduit la dépendance à quelques personnes clés.

PSI régulé par l'AMF, IN FACTIS CONSEIL répond à toutes vos questions concernant les risques opérationnels.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Pédagogie collaborative.

  2. Expérience et méthode.

  3. Pragmatisme et rigueur.

  4. Solutions  concrètes et exploitables.

  5. Externalisation maîtrisée.

  6. Veille réglementaire opérationnelle.