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Dans les projets d'investissement, le point délicat n'est pas seulement l'intention commerciale, mais la capacité à démontrer que le conseil a été construit, compris et validé. Pour les professionnels soumis à un cadre exigeant, nous mettons en place une démarche qui fiabilise le recueil d'informations, explicite les critères d'arbitrage et sécurise la documentation produite. En clarifiant les responsabilités et les étapes de validation, on réduit les reprises ultérieures et on gagne en cohérence. Cette approche renforce l'adéquation, la gouvernance produit, la conformité CIF et la traçabilité des décisions.

Traduire la conformité en réflexes de terrain passe souvent par un travail précis sur les dispositifs de connaissance client et de collecte d'informations. Plutôt que d'ajouter des formulaires, nous cherchons la donnée utile, au bon moment, avec des critères de qualité explicites. Cette exigence réduit les reprises, sécurise les conseils et améliore la cohérence des dossiers, notamment quand l'organisation s'appuie sur plusieurs canaux. En cadrant le recueil des informations, en testant le processus d'adéquation et en fiabilisant la traçabilité, la conformité opérationnelle devient enfin une pratique maîtrisée.

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