Vous êtes une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) et vous vous interrogez sur la transmission d’ordre ? Contactez‑nous.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme se joue rarement dans les intentions, mais dans la précision des dispositifs. Pour rendre le cadre tenable, nous aidons à organiser une conformité LCB‑FT proportionnée : segmentation des risques, vigilance adaptée, et critères d'alerte compréhensibles par les opérationnels. L'essentiel consiste à relier procédures et réalité des dossiers, puis à documenter les choix pour qu'ils résistent à la revue. En structurant dispositif de vigilance, contrôles, traçabilité et revue périodique, on renforce la solidité sans figer l'activité.

Transformer un changement de texte en chantier maîtrisé suppose d'abord de mesurer ses effets concrets sur l'activité. Plutôt que d'attendre la prochaine échéance, nous conduisons une analyse d'impact réglementaire qui relie chaque exigence à vos processus, vos délégations et vos outils, puis nous priorisons ce qui compte vraiment. Cette méthode évite les mises à jour cosmétiques et met l'accent sur les décisions à tracer, les contrôles à adapter et les preuves à produire. En combinant veille réglementaire, conformité opérationnelle, plan d'actions et contrôle interne, l'organisation gagne en stabilité.

Société de Gestion de Portefeuille (SGP), nos équipes vous accompagnent sur la transmission d’ordre.